El exbanquero del Julius Bär Group, Matthias Krull, que cuenta con una orden judicial tras ser partícipe de negocios fraudulentos y de lavado de dinero desde el mandato de Hugo Chávez, ha servido de fuente para identificar a las empresas fraudulentas y ficticias que se han utilizado para trasladar cantidades exorbitantes de dinero al exterior.

En la época en que trabajó como banquero en Venezuela, desempeñó un papel singular como banquero privado de referencia para los llamados Bolichicos. Pero luego, en 2018, el banquero fue arrestado por cargos de lavado de dinero en el aeropuerto internacional de Miami mientras estaba de vacaciones con su familia. Según aclaró The Associated Press.

Posteriormente, sirvió como elemento clave para una investigación criminal federal estadounidense conocida como Operación Money Flight, que buscaba esclarecer identificar a aquellos venezolanos que desviaron miles de millones en al exterior.
Desde que se declaró culpable , ha ayudado a los fiscales a reclutar a otros banqueros suizos como testigos, ha presionado a los lavadores de dinero venezolanos para que se rindan y ha ayudado a numerosas investigaciones europeas.

En reconocimiento a esos esfuerzos, un juez en septiembre recortó su sentencia original de 10 años de prisión en un 65%, según documentos judiciales recientemente revelados, una de las reducciones más grandes jamás realizadas en la corte federal de Miami.

«El objetivo era traer dinero nuevo. Realmente no les importaba la rentabilidad de la cartera”. Si no hubiera aceptado un cliente, seguramente alguien más lo habría hecho», expresó.

«La broma entre los banqueros era que el dinero estaba tirado en las calles, solo había que recogerlo», dijo.

Él estima que a lo largo de su carrera acumuló más de $ 1 mil millones en depósitos para Julius Bäer, lo que le valió un lugar aclamado año tras año en el «Club del Presidente» del banco, el único asesor latinoamericano que obtuvo consistentemente la distinción reservada para 10% de los mejores.

Con un salario, bonificaciones y beneficios que a veces superaban los 1,5 millones de dólares al año, dice Krull, internamente fue apodado como la “estrella de la incorporación” de Julius Baer. Era dueño de dos restaurantes de moda en Caracas, un condominio en Miami y obras de arte caras de los maestros modernistas de Venezuela.

Sin embargo, había un lado más arriesgado. Los banqueros eran habitualmente objeto de secuestro o extorsión por parte de funcionarios gubernamentales. Krull dice que una vez se enfrentó a un cliente enojado que colocó un arma sobre una mesa para exigir la devolución de millones de dólares que había perdido a través de otro asesor de inversiones. Después de eso, Krull contrató a un guardaespaldas armado.

La gota que colmó el vaso fue un tiroteo frente a su apartamento en un elegante barrio de Caracas, cerca de la embajada de Estados Unidos.

En los documentos judiciales, el «Conspirador 7» se identifica únicamente como el multimillonario propietario de una cadena de televisión en Venezuela. Pero dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el caso lo han identificado como Raúl Gorrín, quien en 2013 compró la popular red Globovisión y suavizó su cobertura antigubernamental. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de las acusaciones.

Krull tenía órdenes de su empleador de evitar cualquier transacción que involucrara a la compañía petrolera, que ya estaba en el radar de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Entonces dice que se ofreció a conectar al cliente de toda la vida con un administrador de dinero en Panamá. Sin que los dos lo supieran, el administrador de dinero en Panamá era un informante del gobierno de los Estados Unidos que había grabado en secreto cientos de reuniones, conversaciones telefónicas y mensajes de texto.

En una reunión de enero de 2017 en la oficina de Gorrín, Krull conoció a los verdaderos beneficiarios de la toma de $ 200 millones. Quienes identificó como los hijos raramente vistos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores.

“Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba sobre mi cabeza”, explicó.

Krull insiste en que lo están convirtiendo en el chivo expiatorio de un sistema bancario privado basado en el secreto que facilitó el saqueo de las arcas estatales de Venezuela.

Julius Bäer no fue el único infractor, de hecho varios otros bancos suizos, incluidos HSBC Private Bank, UBS, Credit Suisse y Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, han aparecido en investigaciones penales en Estados Unidos o Europa.

«Había tal apetito por ganar dinero y crecer que muchas transacciones no recibieron la revisión adecuada», dice.

Krull dijo que en sus 14 años en el trabajo, ningún gerente de cumplimiento visitó Venezuela a pesar de que visitaron otras oficinas en la región. Dijo que dos ejecutivos fueron contratados en 2016 y 2017 a pesar de haber sido despedidos de otro banco debido a problemas de cumplimiento de Venezuela.

El año pasado, los reguladores suizos encontraron muchas transacciones durante casi una década que apuntan a «fallas sistémicas» de Julius Bäer en sus obligaciones de combatir el lavado de dinero.

Con información de AP.

Fuente: Noticiero Digital